Без жодних наслідків. Два роки тому журналісти довели, що Порошенко незаконно вивів в офшор мільйони



#тетянависоцька365 Два роки тому, 18 і 20 травня 2016-го, побачила світ нова частина спільного розслідування «Слідства.Інфо» та OCCRP на основі матеріалів #PanamaPapers — в Україні опублікована під назвою ЖИТИ ПО-ОФШОРНОМУ. 

За два роки з того часу нічого не змінилося: президент України так само має офшори, так само ростить та зміцнює свою бізнес-імперію, розвиває її — лише перестав офіційно отримувати доходи у вигляді дивідендів. Де ж гроші? Усе приховане по-офшорному.

Хочу ще раз нагадати основні тези розслідування колег з «Слідства.Інфо» Анни Бабінець та Влада Лаврова:

У квітні 2016 року шість днів поспіль український президент Петро Порошенко і його юристи заявляли, що ні одна з офшорних компаній, відкритих їм на Британських Віргінських Островів (БВО), Кіпрі і в Нідерландах, не має банківських рахунків і не веде ніякої фінансової діяльності.

Але, судячи з усього, ці твердження не відповідають дійсності.

Мова йде про компанії, про яких 3 квітня повідомили OCCRP і його український партнер — агентство журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» в рамках публікації «панамських документів» — величезного витоку внутрішніх корпоративних даних.

За словами Порошенка, ці офшорні структури повинні були допомогти переведенню його кондитерської корпорації Roshen Confectionery Corp. у ведення трасту. В період з 4 по 10 квітня 2016  року таке пояснення прозвучало кілька разів.


Проте вивчення кіпрського реєстру комерційних підприємств виявляє певні трансакції, які змушують засумніватися в словах президента.

Згідно з наявними даними, 25 березня 2016 року, більш ніж за тиждень до того, як OCCRP і «Слідство.Інфо» вперше розповіли про президентські офшори, майже чотири мільйони євро було переправлено з України на адресу кіпрської компанії Порошенка.





При цьому мала місце комбінація платежу готівкою і так званого платежу в майновій формі, а сама фінансова операція, швидше за все, порушувала приписи Національного банку України у сфері валютного контролю. Через місяць, 27 квітня 2016 року, акціонером кіпрської компанії став швейцарський траст Swiss Rothschild Trust AG.

Президентські радники заперечують, що в офшор були переправлені додаткові кошти. З їх слів, мова йде лише про переміщення еквіваленту вартості акцій основного капіталу.

Нові підозри щодо фінансових операцій Порошенка засновані на відомостях з документів кіпрського комерційного реєстру, які стосуються однієї з його офшорних компаній — CEE Confectionery Investments Ltd. На момент розглянутих подій вона належала іншому його офшору — Prime Asset Partners (РАР) Ltd. з Британських Віргінських островів.



25 березня 2016 року CEE Confectionery додатково випустила 18 тисяч акцій номіналом один євро кожна, в результаті чого загальна кількість акцій компанії досягла 20 тисяч. В той же день ці акції були продані українській фондовій структурі Порошенка — Prime Assets Capital.

.....................................................
РЕКЛАМА:
Загрузка...
.....................................................
І хоча номінальна вартість цього пакету дорівнювала 18 тисячам євро, ціна продажу акцій склала 3 926 160 євро, або 218,12 євро за штуку. В якості оплати український фонд справив трансферт фінансових коштів та інших активів і, по суті, вивів гроші Порошенка з України на Кіпр.



Єлена Константину з кіпрського юридичного бюро Elena Constantinou Law Office, говорячи про документи, зазначає, що в полі «Вид платежу» внесено два типи інформації. «Слово 'metrita' позначає "гроші" і нічого більше. У свою чергу словосполучення 'se idos' означає, що мова йде про платіж "у майновій формі", що може мати на увазі боргові розписки, акції, кілограми певного металу і так далі, — пояснює вона. Через акції було сплачено в повному обсязі — майже чотири мільйони євро, але лише частина була оплати грошима. Який точно відсоток — ми не знаємо».

Ця заява прямо суперечить тому, що заявляли юридичні консультанти Порошенка.

Член керівництва Національної асоціації адвокатів України Леонід Антоненко в 2015 році очолював департамент реєстраційних питань та ліцензування Нацбанку України, у віданні якого перебуває видача дозволів. «Такі інвестиційні операції вимагають ліцензії, інакше вони неможливі», — говорить він. Більш того, він вказав на розпорядження Нацбанку від 3 березня цього року, яке забороняє подібні операції навіть володарям ліцензій.

У свою чергу Пасенюк, керуючий директор київської інвестиційної компанії ICU, яка консультує Порошенка з фінансових питань, каже, що за новий пакет акцій не розплатилися грошима, а еквівалентом у вигляді акцій української структури Порошенко, яка володіє його кондитерськими активами.

Однак, на думку Єлени Констянтину, таке твердження звучить некоректно. Вона вказує на те, що фірма Dr. Chrysostomides & Co LLC, яка адмініструє офшорні компанії українського президента, відома скрупульозним підходом при оформленні документів: «Р-н Хрисостомидес — дуже шанований юрист, і він би не дозволив собі такої помилки... Коли подається подібний документ, це означає, що трансакція завершена і частину вартості акцій погашена не грошима, — каже вона. — Їм було б складно спростувати це з юридичної точки зору».

Якщо вірити Пасенюку, 18 тисяч акцій були оплачені фондом Порошенка, при цьому для оплати угоди була використана частка фонду в українському ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія», яка володіє активами кондитерської корпорації «Рошен».

Із запису в реєстрі українських комерційних компаній від 24 березня 2016 року (за день до офшорної операції) слід, що вартість частки фонду в статутному капіталі ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» дорівнювала 510 850 гривень, або 18 тисячам євро за поточним обмінним курсом.

При цьому Пасенюк заявив, що при оплаті на користь кіпрської компанії враховувалася не номінальна вартість акцій, а «історична», виражена сумою 3 926 160 євро. Він не пояснив, чому «історична» вартість приблизно в 200 разів перевищувала вартість нового пакета кіпрських акцій з номінальною сукупною ціною у 18 тисяч євро.

За словами Пасенюка, в ключовий день, 25 березня 2016 року, український фонд Порошенка перевів усе нещодавно випущені оплачені акції в розпорядження компанії з БВО Prime Asset Partners, одноосібний власник якої — Порошенко. Пасенюк повідомив, що натомість фонд отримав акції цієї компанії. Також він стверджує, що ці операції здійснювалися в рамках корпоративної реструктуризації», яку необхідно було провести перш, ніж віддавати акції кіпрської компанії до ведення трасту.

Пізніше фінансові консультанти Порошенка направили в українські ЗМІ непідписані копії угоди, які, на їхню думку, підтверджували правоту їхніх слів. При цьому ключова інформація, що стосується бенефіціарів, довіреностей, а також два розділи про механізм цих трансакцій попередньо були видалені, що викликає ще більше запитань щодо суті події.

Незалежно від того, чому української структурі Порошенко знадобилося перекладати майже чотири мільйони доларів на Кіпр за місяць до того, як її акціонером став швейцарський Rothschild Trust, вся ця операція, як можна судити, суперечить численним заявам самого глави держави та його консультантів, які прозвучали після публікації 3 квітня розслідування OCCRP «Офшорний податковий маневр президента України».

4 квітня київська юридична фірма Avellum Partners, яка займалася офшорною угодою Порошенко, заявила, що зареєстровані в «податкових гаванях» компанії «не відкривали банківських рахунків» та «не виробляли ніяких трансакцій». Ті ж твердження про відсутність рахунків та фінансової пасивності офіційно повторив 8 квітня (через два тижні після самої операції) і Пасенюк. 17 травня у своєму коментарі до цієї статті він знову запевнив, що жодна з трьох компаній не має рахунків у банку.

10 квітня 2016 року президент Порошенко, який не раз відмовляв в інтерв'ю OCCRP, зустрівся з журналістами трьох провідних телеканалів. У бесіді з ними він заявив, що його офшор на БВО «не має відкритого банківського рахунку, і тому в його адресу не переводилося ні копійки».

Це твердження не в'яжеться з відомостями з «панамських документів» — величезного масиву інформації з внутрішньої бази даних панамської юридичної контори Mossack Fonseca. Ці відомості свого часу потрапили в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка поділилася ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів та OCCRP.

Згідно з документами, Петро Порошенко — безпосередній акціонер зареєстрованої на БВО компанії Prime Asset Partners і має тисячу акцій номіналом 1 долар кожна.

Відразу після оприлюднення 3 квітня 2016 року розслідування OCCRP президент України твердо заявив про намір виконати свою передвиборну обіцянку через внесення нових законопроектів, які зупинять виведення коштів з України в офшори. 

Минуло вже понад два роки. Нічого не змінилося.

Телеграм-канал #тетянависоцька365: я пам’ятаю все про політиків. Підпишись, щоб щодня пригадувати події новітньої історії України.